Firma, do której zarządu wszedł Andrzej Duda, dostała 1,8 mln euro kary i ostrzeżenie

Firma ZEN.com, litewski operator płatności, została ukarana karą grzywny w wysokości 1,8 mln euro w związku z kontrolą dotyczącą m.in. zasad ochrony środków klientów. W październiku do rady nadzorczej litewskiego operatora płatności dołączył Andrzej Duda.

4 grudnia litewski regulator poinformował, że nałożył na spółkę ZEN.com karę grzywny w wysokości 1,8 mln. Wydał również ostrzeżenie, w którym wskazał na nieprawidłowości związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy,

finansowaniem te*roryzmu, oceną ryzyka klientów oraz zasadami ochrony środków powierzonych przez użytkowników. Oprócz tego, litewski bank odnotował, że w badanym okresie firma nie zapewniła prawidłowej oceny ryzyka klientów. Co więcej, procedury kontroli wewnętrznej miały braki, a środki monitorowania transakcji były niewystarczające, by skutecznie zarządzać ryzykiem i wyłapywać podejrzaną aktywność.
To nie koniec nieprawidłowości. Bank Litwy poinformował, że spółka ZEN.com miała nieodpowiednio zabezpieczać środki klientów, w tym przekazywać niedokładne dane dotyczące m.in. aktywnych klientów, rachunków i obrotów firmy. Odkryto również, że nie zapewniono, aby by kontrola wewnętrzna spółki była niezależna od interesów biznesowych.

W związku ze wskazanymi nieprawidłowościami firma przedstawiła raport z dobrowolnego audytu, który miał potwierdzać usunięcie nieprawidłowości, jednak rozporządzenie nie oceniało jeszcze, jak zmiany działają w praktyce. Spółka ma czas do 31 marca 2026 roku na dostarczenie opinii potwierdzającej zgodność działań z wymogami prawa.
Andrzej Duda trafił do rady nadzorczej spółki, żeby wspierać działanie firmy “w kontaktach z międzynarodowymi regulatorami i partnerami strategicznymi”.