Litewski fintech Zen.com otrzymał wysoką karę finansową. W radzie nadzorczej spółki zasiada były prezydent Polski, Andrzej Duda.

Litewski fintech Zen.com znalazł się w centrum kontrowersji. Bank Litwy nałożył na operatora płatności karę w wysokości 1,8 mln euro, wskazując na uchybienia w stosowaniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zaledwie kilka tygodni wcześniej do rady nadzorczej spółki dołączył były prezydent Polski Andrzej Duda.

Jak przypomina TVN24, Andrzej Duda objął funkcję w radzie nadzorczej Zen.com w październiku. Jego rola ma koncentrować się przede wszystkim na wspieraniu ekspansji firmy poza Europą, zwłaszcza na rynkach azjatyckich i bliskowschodnich. Sam zainteresowany podkreśla, że w nowej funkcji bierze odpowiedzialność za obszary związane z bezpieczeństwem operacyjnym spółki. — Traktuję moją rolę jako kontynuację działań na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii — mówił w rozmowie z “Pulsem Biznesu”.

Zen.com działa jako operator płatności oferujący m.in. aplikację mobilną, rachunki płatnicze oraz karty obsługujące wiele walut. Spółka korzysta z licencji wydanej przez Bank Litwy, co pozwala jej prowadzić działalność na terenie całej Unii Europejskiej w ramach tzw. jednolitego paszportu.

Przedstawiciele firmy przekonują, że to właśnie ta forma transgranicznej działalności umożliwia obsługę klientów w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Litewski nadzór finansowy już wcześniej zapowiadał wzmożone kontrole w sektorze instytucji płatniczych, w szczególności pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nałożona kara ma być efektem takich działań i dotyczyć konkretnych naruszeń procedur AML. Regulator nie kwestionował samego prawa Zen.com do prowadzenia działalności w UE, lecz wskazał na konieczność poprawy wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.